Информация о собраниях акционеров

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Посылторг-Универсал»

Акционерное общество «Посылторг-Универсал» (далее по тексту также – Общество) сообщает Вам, что «27» июня 2017 года по адресу: г.Н.Новгород, улица Федосеенко, дом 57, помещение административного корпуса 2 этаж, состоится годовое общее собрание акционеров в форме собрания (посредством совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Начало собрания в «11» часов «00» минут.

Для участия в общем собрании акционеров Вам необходимо пройти процедуру регистрации «27» июня 2017 года с «10» часов «00» минут по указанному адресу.

Для регистрации на общем собрании акционеров акционеры должны иметь при себе:

• физические лица – паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность);
• представители акционеров – физических лиц – паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность) и доверенность, удостоверенную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
• представители акционеров – юридических лиц – доверенность, либо документ удостоверяющий их право действовать от имени акционера без доверенности.

В соответствии со ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. Избрание генерального директора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Реорганизация Акционерного общества «Посылторг-Универсал» путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью. Определение порядка и условий преобразования.
9. Определение условий и порядка обмена акций Акционерного общества «Посылторг-Универсал» на доли общества с ограниченной ответственностью, создаваемого в результате преобразования.
10. Утверждение источников формирования уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Посылторг-Универсал», создаваемого в результате преобразования Акционерного общества «Посылторг-Универсал».
11. Утверждение Устава Общества с ограниченной ответственностью, создаваемого в результате преобразования Акционерного общества «Посылторг-Универсал».
12. Избрание органов управления Общества с ограниченной ответственностью, создаваемого в результате преобразования Акционерного общества «Посылторг-Универсал»

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: – «26» мая 2017 года.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 05 июня 2016 года по адресу: г.Нижний Новгород , ул.Федосеенко, д,57 в рабочее время (10.00-16.00) в рабочие дни (тел. 225-73-93).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

Согласно п.1 ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества, если они голосовали против принятия решения о реорганизация общества либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Цена выкупа акций – 1062 (одна тысяча шестьдесят два) рубля 89 (восемьдесят девять) копеек за одну акцию.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР»; место нахождения: 162606 Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22; адрес филиала в г.Н.Новгород: 603005 г. Нижний Новгород, ул.Нестерова, д. 9, офис № 502.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

Совет директоров АО «Посылторг-Универсал»

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Посылторг-Универсал»

Публичное акционерное общество «Посылторг-Универсал» (далее по тексту также – Общество) сообщает Вам, что «28» июня 2016 года по адресу: г. Н. Новгород, ул. Федосеенко 57, помещение административного корпуса 2 этаж, состоится годовое общее собрание акционеров в форме собрания (посредством совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Начало собрания в «14» часов «00» минут. Для участия в общем собрании акционеров Вам необходимо пройти процедуру регистрации «28» июня 2016 года с «13» часов «00» минут по указанному адресу. Акционерам Общества при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

 Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизора Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции, в т.ч. в связи со сменой наименования Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «30» мая 2016 года.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с годовым отчетом; годовой бухгалтерской отчетностью Общества; рекомендациями по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового года; заключением ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и заключением ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; заключением аудитора Общества; сведениями о кандидатах в члены Совета директоров Общества, в ревизоры Общества, информацией о наличии письменного согласия данных кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; проектом Устава Общества в новой редакции; проектами решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

Ознакомление с указанной информацией акционеры могут осуществлять с 08 июня 2016 года по адресу: г.Нижний Новгород , ул.Федосеенко, д,57 в рабочее время (10.00-16.00) в рабочие дни.

тел. 225-73-93 

Совет директоров ПАО «Посылторг-Универсал»

22 мая 2015 г.

Совет директоров Открытого акционерного общества «Посылторг – Универсал» сообщает, что 23 июня 2015 г. в 14-00 по адресу: г. Н. Новгород, ул. Федосеенко 57, помещение административного корпуса 2 этаж состоится общее годовое собрание акционеров.

Начало регистрации участников 13-00

Начало собрания в 14-00

Форма проведения собрания - собрание

Акционерам иметь при себе паспорт.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 23.05.2015 г.

Повестка дня общего годового собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках, распределение прибыли общества по результатам финансового года, дивиденды не выплачивать.

2. Утверждение новой редакции устава общества.

3. Выборы совета директоров

4. Выборы ревизора Общества

5. Утверждение аудитора общества на 2015 г.

Акционеры могут получить необходимую информацию, предусмотренную действующим законодательством по адресу:

г. Н. Новгород, ул. Федосенко 57, с понедельника по пятницу с 10-00 до 16-00.

тел. 225-73-93

23 июня 2015 г.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 г.

Открытого Акционерного общества «Посылторг – Универсал»

Место нахождения общества и место проведения собрания: 603037, Российская Федерация, город Нижний Новгород, ул. Федосеенко, дом 57.

Дата и время проведения собрания: 23 июня 2015 г. 14.00

Форма собрания – совместное присутствие.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 23.05.2015 г.

Счетная комиссия – регистратор ООО «Партнер» Нижегородский филиал. 603005 г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 9, оф. 502, уполномоченное лицо – Мочкаев В. П.

Количество голосов, которым обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 25707, что составляет 91,44% от размещенных голосующих акций общества.

Собрание правомочно, кворум годового общего собрания имеется.

Принятые решения:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли Общества по результатам 2014 года. Дивиденды не выплачивать. («за» - 100 %).

2. Утвердить новую редакцию устава общества. («за» 100%)

3. Избрать в совет директоров общества следующих лиц: Бахиреву Нину Николаевну, Вахрушину Марию Владимировну, Калинина Сергея Алексеевича, Вестникову Елену Геннадьевну, Жездрина Владимира Владимировича. ( «за» 100% )

4. Избрать ревизором общества Топкова Михаила Александровича. («за» 100%)

5. Утвердить аудитором общества ООО «Центр налогового консалтинга и аудита» г. Нижний Новгород, ул. Семашко, д. 5. («за 100%)

Председатель собрания Жездрин В. В.

Секретарь собрания Бахирева Н.Н.

28 июня 2016

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество "Посылторг-Универсал"

Место нахождения общества: Нижегородская область, город Нижний Новгород

Вид общего собрания акционеров (далее собрание): годовое

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании : 30.05.2016

Дата проведения собрания: 28.06.2016

Место проведения собрания: г. Н.Новгород, ул. Федосеенко, д.57, помещение административного корпуса 2 этаж.

Председатель собрания: Жездрин Владимир Владимирович

Секретарь общего собрания акционеров: Бахирева Нина Николаевна

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22

Почтовый адрес регистратора: 162606, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22

Наименование филиала: Нижегородский филиал ООО «ПАРТНЁР»

Почтовый адрес филиала: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 9, оф.502

Уполномоченное лицо: Князева Галина Владимировна

Повестка дня общего собрания и кворум по вопросам, поставленным на голосование

¹ при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (5), которые должны быть избраны в Совет директоров.

² исключено 18 420 голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления.

Вопрос № 1 повестки дня:

Решение принято.

Вопрос № 2 повестки дня:

Решение принято.

Вопрос № 3 повестки дня:

Решение принято.

Вопрос № 4 повестки дня:

Решение принято.

Вопрос № 5 повестки дня:

Решение принято.

Вопрос № 6 повестки дня:

Решение принято.

Вопрос № 7 повестки дня:

Решение принято.

Председатель собрания акционеров _____________________ В.В. Жездрин

Секретарь общего собрания акционеров _________________ Н.Н. Бахирева